Fundacja NAC, firma powiązana z Abramoffem, oskarżenie SEC o wykroczenia

E-Mail verkaufen

Fundacja NAC oskarżyła Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o nadużycia w toczącej się sprawie. Rowland Marcus Andrade i jego firma, Fundacja NAC, zwróciły się do sędziego federalnego w San Francisco z prośbą o oddalenie pozwu SEC w czerwcu. Twierdzi on, że on i jego partner Jack Abramov oszukiwali inwestorów w sprawie, zgodnie z aktami sądowymi z 20 października, o wartości 5,6 mln dolarów.

Stałe oskarżenia przeciwko SEC

Andrade oskarżył Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o celową próbę wprowadzenia w błąd sądu, oskarżając go o oferowanie technologii, której nigdy nie opracował. Według oskarżonych, KPWiG posiada patenty na pranie pieniędzy związane z cyfrową walutą Fundacji NAC, znaną jako „AML Bitcoin System.

Andrade powiedział również, że warunki sprzedaży AML BitCoin wyraźnie pokazują, że żeton nie jest umową inwestycyjną. Twierdzi on, że każdy, kto kupił AML BitCoin, wyraził pisemną zgodę, aby wiedzieć, że nie jest on inwestycją.

Wszyscy nabywcy wiedzą, że żetony są środkiem wymiany, a nie wspólnym interesem przedsiębiorstwa, spółki lub joint venture.

Pozwani podkreślili, że w pisemnych warunkach sprzedaży stwierdzono, że ich klienci nie powinni oczekiwać zwrotu z inwestycji, a żeton nie jest instrumentem dłużnym.

Oświadczenie pozwanej, wraz z rzekomą niezdolnością SEC do zidentyfikowania krytycznych elementów testu Howiego, sugeruje, że znacznik nie stanowi zabezpieczenia. Oskarżony stwierdził ponadto, że sytuacja ta oznacza, iż SEC „nie ma spraw“.

Oskarżenia SEC przeciwko Fundacji NAC

Według doniesień SEC złożyła pozew przeciwko Andrade i Fundacji NAC pod koniec czerwca 2020 roku. Oskarżyła ona Jacka Abramova o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych w formie żetonów cyfrowych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła oskarżonych o podniesienie do 5,6 mln USD kwoty na rzecz AML BitCoin w okresie od sierpnia 2017 do 2018 roku.

Oprócz oskarżenia o wielokrotne konspiracje w celu popełnienia oszustw i naruszenia ustawy o ujawnianiu informacji o działalności lobbingowej, Abramov stanął w obliczu kolejnych oskarżeń o przestępstwa z 2006 roku. Następnie sąd skazał go na sześć lat więzienia, które odbywał tylko za cztery.

Abramov przyznał się do winy za przestępstwa związane z nielegalnym lobbingiem, np. lobbowanie członków Kongresu w imieniu tajnych agentów FBI udających biznesmenów.

Zgodnie z ustawą 360, Abramov nie brał udziału w akcji Andrade’a, ponieważ stanął przed odrębnym procesem przeciwko SEC. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz sąd w San Francisco, który wydał orzeczenie, orzekły, że Abramoff zapłacił 55 milionów dolarów za swoje naruszenie finansowe. Rozstrzygnął on swoją sprawę w lipcu i poniósł pełną odpowiedzialność i uprzedzenia. Został również definitywnie wykluczony z przyszłych ofert papierów wartościowych.